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  • 案例剖析:經典的"放長線掉大魚"

    [序]:先每次都及時付清前幾批的貨款,給供貨方留下一個十分良好的印象,等您放松警惕,再大批量的從您處購入貨物,然后,攜貨逃之夭夭,等您醒來趕去他的公司時,已是人去樓空,徒增您的憤怒和懊悔!--這就是"放長線釣大魚"的騙局,它的高明之處就在于用小小的香餌,來釣取您的大魚。

    [案例重現]:
    浙江省杭州市浙江大學華家池校區的對面,凱旋路445號浙江物產大廈20層B座,這是杭州森鑫貿易有限公司辦公地點,辦公桌上盆栽植物長勢正旺,五疊名片散在邊上,休息室床上還放著新被子,可主人已不在。10多位被騙的小業主聚在會議室里,交流著被騙經過。

    先嘗小甜頭再吃大苦頭

    杭州永星五交化有限公司被騙經歷頗具代表性。負責人裘先安說,森鑫公司第一次跟他打交道是10月22日,一人自稱森鑫公司經理王順祥,打來電話說要訂購10桶磺酸、1包磺酸鈉,總價15960元,要他10月24日把貨送到石祥路儲鑫路19號省外貿庫區五礦倉庫,貨到付錢。貨如期送到,王順祥當場開出一張15960元支票,裘先安很快拿到貨款。

    10月27日,王順祥又來電話,這次要30桶磺酸、60包磺酸鈉,總價55080元,要求10月29日把貨送到上次倉庫。裘先安又如期把貨送到,王仍當場開出支票,但支票上出票日期為10月30日。

    10月30日,裘先安到家門口農行官巷口分理處查賬,工作人員一查發現,森鑫公司賬戶上只有600多元。裘先安急了,打電話給王順祥,手機關機,辦公室電話沒人接,趕到凱旋路辦公地點,人去樓空。

    其他幾位小業主被騙經歷大同小異,森鑫先和他們做筆小生意,第二筆生意全部被騙。相同點還有:都是森鑫公司主動找上門的,第一次打交道都在10月20日前后,第二次送貨時間都定在10月29日,支票出票日期也都在10月30日。

    交貨地點則不一樣,有的在石祥路,有的在下沙。被騙的東西有化工原料、電腦、彩電、日用品......被騙金額最少3萬多,最多的10萬。

    森鑫公司7月份注冊
    被騙小業主到市工商局查了森鑫公司營業執照,執照是真的,公司注冊日期是2003年7月15日,法人代表為謝寅戰,住址是下城區朝暉七區94幢403室。又趕到朝暉七區,94幢有4個單元,4個單元的403室都沒謝寅戰這個人.

    "我們都查過了,營業執照是真的,稅務登記證、組織機構代碼證等也都是真的。銀行賬戶也很靠硬,開的是基本賬戶。申請基本賬戶,銀行要審核企業營業執照等證件,企業還要和銀行簽合同,否則賬戶開不出。一般小企業申請的都是普通賬戶,開普通賬戶不要驗證。"被騙小業主王志達說。

    半個月前租的辦公室
    當初和森鑫公司簽租房協議的是浙江物產大廈物業公司租房部的杜圣偉。杜回憶,出面來租房的自稱叫王順祥,租期一年,2003年10月18日到2004年10月17日,王先付了兩月房租。"當時也驗了公司營業執照,很正規。"

    按物產大廈規定,辦公樓內家具運出大樓須有物業公司出具的出門證,否則保安不放行。"他們的出門證是我開的,"杜圣偉說,"29號中午,王順祥找到我,說公司電腦壞了,要把電腦拿到電腦公司去。"

    公司職員也被騙了
    翁小萍、陳雪琴是森鑫公司職員,都是10月12日進的公司。"我們都是通過人才市場應聘進來上班的。做文員,說好月薪1000元,試用期800元,可報電話費、車費。30號早上我們來上班,發現公司電腦都沒了,還以為來了小偷,報了警。到現在,我們一分錢工資都沒拿到。"

    兩人說,森鑫公司還有7個員工,都是男的,F在這7個人都找不到了,上班半個月,她們至今沒搞清公司頭頭是誰。"名片上都只有姓名沒有職務,對外都說自己是經理。"

    警方已介入調查
    被騙小業主陸續到江干區公安局經偵大隊報案,初步了解,截止到昨天下午4點,被騙單位在12家以上,被騙金額50多萬元。
    據負責此案的陳警官介紹,10月30日接到報案后,他們立即找到了森鑫公司倉庫,但倉庫已經空了,而這些倉庫都是森鑫公司臨時租的。
    "可以肯定,公司已經連貨帶人全跑了,事先是作過精心安排的。"一位現場辦案民警對小業主說。

    [專家點評]:
    公司真實存在,既有公司辦公地點,又有頗具規模的倉庫,貨款也曾經都是及時結清的。這種騙術的確高明,高明得您在做生意中忽然之間會產生遍體生寒的感覺,實際上,這種生意,就是我們每天都在做的,甚至可能欠個一二次,我們照樣會做下去。忽然之間,其中的一個客戶是個騙子,您卻一點防備也沒有。實際上,在現在這個社會,這種事情完全有可能會發生的,"人在河邊站,哪有不濕鞋?"

    [防范措施]:
    1、盡可能熟悉您的客戶的情況,了解一些可以了解的東西,比如對方公司的背景,對方合伙人的家庭情況,當然了解辦法可以從周邊了解,宜防敲側擊;
    2、對新發展的客戶特別是主動上門的客戶要留個神,尤其是忽然之間要一個大單子,此時的貨款是否慎重處理一下,比如支票"倒打"-即從對方的銀行直接進帳;

    想要做那种事可是没对象
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