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  • 破解投資騙局:投2000萬美金的港商

    [案例重現]:投資2000萬美金的港商

    2002年下半年,福建寧德**精細化工廠的產品在深圳的一次招商引資會上被深圳某投資顧問公司看中。03年7月份,該投資顧問公司突然致電*德精細化工廠,要他們立即去深圳見面洽談投資合作事宜。7月23日,**精細化工廠代表趕到深圳,經投資顧問公司的林某介紹認識了自稱是香港投資商的杜亞輝。

    8月5日,杜亞輝來到寧德考察,杜自稱是香港中邦投資集團公司的董事,還帶來了兩個名叫王忠、田地的同事。在洽談中,杜聲稱可投資2000萬美元用于擴大生產規模,并和寧德**精細化工廠簽訂了合作意向書。簽完合作意向書后,3人向精細化工廠索取了每人8000元的紅包。

    兩個星期以后,杜亞輝等人又到化工廠進行了第二次考察。并說第一筆先投資300萬美元,但由于外匯管制的原因,美元不能直接匯進來,中邦公司需要將300萬美元先打給澳門博彩公司,經澳門博彩公司兌換成人民幣后再打給化工廠。由于澳門博彩公司是非金融機構,需要支付匯差款32.54萬、手續費16萬人民幣,這筆錢需要由化工廠支付。8月23日化工廠就把48.54萬元現金交給第三次來寧德的杜亞輝3人,還給他們報銷了9000多元的餐飲費和機票款。

    至此,寧德**精細化工廠仍混然不覺,還在做著美金的美夢。而可笑的是,杜亞輝一伙是被福州某涉外賓館的服務員抓獲的,因為服務員懷疑他們用于登記住宿的香港永久性居民身份證可能是偽造的,即向福州警方報了警。在公安機關的審查下,這三個來自廣東、江西的一伙無業人員才交代出這起詐騙案。

    [專家點評]:
    可以說,這個案例,輕信,是這個化工廠最大的教訓:不調查投資商的真實性,在長達1個多月的時間里,騙子兩上寧德,廠方居然不去調查摸底,就將巨額現金付給僅作口頭承諾的所謂"港商",其麻痹大意之程度確實令人抑腕!

    [破解辦法]:
    在吸引投資的過程中,對于對方的甜言蜜語絕不可偏聽偏信,一定要多作調查摸底工作,充分了解對方的資信情況,做到"知己知彼,百戰不殆",以免上當。與對方的接洽和談判過程中,在接待方面要量力而行,不能鋪張浪費,大吃大喝,否則,會給自己造成損失。

    想要做那种事可是没对象
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